Пресечена деятельность обнальщиков, заработавших 220 млн рублей

© flickr.com

© flickr.com

новости

Сотрудники МВД РФ разоблачили преступную группу, которая с 2010 года занималась незаконным обналичиванием денег в шести регионах России.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, доход от противоправной деятельности превысил 220 млн рублей.


Организованная группа, в которую входило более 20 человек, осуществляла без лицензии финансовые операции в Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской и Московской областях, а также в Краснодарском крае.

Члены преступного сообщества предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 2,8% от суммы, рассказала собеседница агентства.

Возбуждены два уголовных дела по статье «Участие в преступном сообществе» и «Незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что столичная полиция пресекла деятельность банды, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Четверо участников преступной группировки задержаны. В период с 2013 по 2017 год был обналичен 1 млрд рублей, доход банды составил около 300 млн рублей.

По материалам: http://ridus.ru/news/304217

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *